离心铸造为企业发展做出重大贡献

　　本及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新兴铸管股份(以下简称“”)于2008年5月13 日以电话及书面方式发出第四届董事会第十九次会议通知。会议于2008年5月24日，在北京财富中心A座27楼会议室召开。会议由董事长刘明忠主持，8名董事亲自出席会议，独立董事戚向东因事请假，书面委托独立董事张建平出席并按书面指定投票表决。全部监事会成员及部分其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、程序等符合有关法律法规和章程规定。会议就有关重大事项进行认真审议，作出如下决议：

　　为进一步完善章程，推动治理水平的提高，规范关联交易审议程序，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2006 年 5 月修订），对章程部分条款进行了修订。修改内容如下：

　　“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”

　　修订为：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联交易的披露、审议及表决、交易标的的评估或审计等执行《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。”

　　“（三）董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属以下情形的，不得参与表决：

　　2）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与的关联交易；

　　修订为：“（三）董事会就关联交易表决时，有利害关系的当事人属以下情形的，不得参与表决：

　　2）董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控股权，该关联企业与的关联交易；

　　但是，根据相关法律法规、规范性文件及章程，该关联交易事项无须履行关联交易表决和披露程序的，在该关联企业中任职的董事可以行使表决权。”

　　交易金额在 300 万元以上，且占近一次经审计净资产 0.5%以上的关联交易，须提交董事会审议，及时披露，并向股东大会报告；交易金额在3000 万元以上，且占近一次经审计净资产 5%以上的关联交易，董事会作出决议后，须报股东大会审议批准通过后，方可实施。关联交易的披露、交易标的的评估或审计等执行《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。”

　　交易金额在 300 万元以上，且占近一次经审计净资产 0.5%以上的关联交易，须提交董事会审议，及时披露，并向股东大会报告；交易金额在3000 万元以上，且占近一次经审计净资产 5%以上的关联交易，董事会作出决议后，须报股东大会审议批准通过后，方可实施。

　　关联交易的披露、审议及表决、交易标的的评估或审计等执行《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定。”

　　二、审议通过了《关于符合公开增发A 股股票条件的议案》，同意提交股东大会审议。

　　根据《法》、《证券法》等法律及中国证监会《上市证券发行管理办法》等有关规定，董事会针对实际情况逐一对照，对公开增发A股股票资格进行了自查，认为符合现行关于公开增发A股股票的有关规定。现因发展需要，决定申请增发人民币普通股，并对有关增发的所有决议承担相应责任。

　　三、逐项审议通过了《本次公开增发A 股股票方案的议案》，同意提交股东大会审议。

　　3、发行数量及规模：本次拟增发不超过 3 亿股。终发行数量和规模由股东大会授权董事会与主承销商根据相关规定和实际情况确定。

　　4、发行对象：本次网上发行对象为在深圳证券交易所开立人民币普通股（A股）股东账户的境内自然人、法人和证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者等（国家法律法规禁止者除外）。本次网下发行对象为机构投资者。

　　5、向原股东配售安排：本次发行股份将以一定比例向确定的股权登记日收市后在册的全体A股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会和主承销商协商确定。

　　6、发行方式：本次增发采取网上和网下定价发行的方式。原 A 股股东可按其在所确定的股权登记日收市后在册的持股数以一定比例优先认购。

　　7、发行价格及定价原则：不低于公告招股意向书前二十个交易日 A 股股票均价或前一个交易日A股股票的均价，具体发行价格由股东大会授权董事会与主承销商协商确定。

　　9、决议的有效期：本次发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本次关于公开增发 A 股的相关事宜尚需股东大会审议通过并取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

　　四、审议通过了《本次公开增发A 股股票募集资金运用的可行性报告》，同意提交股东大会审议。

　　根据国家产业政策和市场需求发展的要求以及本的发展战略，并经过大量细致的市场调研，董事会提出本次增发新股募集资金运用的可行性报告。《本次公开增发A股股票募集资金运用的可行性报告》见附件1。

　　本议案中涉及关联交易的事项，受让芜湖新兴40%股权系通过北京产权交易所按市场原则竞价受让，体现了公开、公平、公正的原则；竞价受让芜湖新兴40%股权后，芜湖新兴将成为本的全资子，投资于芜湖新兴的项目将不再具有关联交易的性质。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，关联方董事无需回避表决。

　　五、审议通过了《前次募集资金使用情况的说明》，同意提交股东大会审议。

　　董事会认为，本次增发股票募集资金于 2006 年 6 月 1 日到达帐户后，严格按照《中国人民共和国法》、《章程》和《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理。募集资金的使用情况与募集资金计划保持一致，本次增发股票募集资金的管理和使用效果良好。

　　六、审议通过了《新老股东共享公开增发A 股股票前滚存的未分配利润》，同意提交股东大会审议。

　　为使本次增发能够兼顾新老股东的利益，由的新老股东共同分享本次公开增发A股发行前滚存的未分配利润。

　　七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票具体事宜的议案》，同意提交股东大会审议。

　　鉴于本次公开增发A股股票需要董事会办理完成大量的有关工作，为便于有关工作的开展和进行，特提请股东大会授权董事会全权办理与本次公开增发A股股票有关的全部事宜，包括但不限于：

　　2、根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，根据股东大会审议通过的股票发行议案，决定股票发行数量、定价方式、发行价格、发行时机、网上和网下申购比例、具体申购办法、向原A股股东的优先配售比例及其他与发行方案相关的一切事宜；

　　3、批准并签署本次公开增发A股股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；

　　5、在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整，包括但不限于对计划投资项目投资顺序、在有关法律、法规、规范性文件规定权限范围内对分配金额进行适当调整等；

　　8、如国家对于公开增发 A 股股票有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规和章程规定须由股东大会重新表决的事项的，根据国家有关规定、监管部门要求（包括对本次增发申请的审核反馈意见）、市场情况和经营实际情况，对增发方案及在有关法律、法规、规范性文件规定权限范围内对募集资金投向进行调整并继续办理本次增发新股事宜；

　　为保证四川省川建管道（简称“川建管道”）生产经营，同意为川建管道限额为 8000 万元的流动资金贷款提供担保，担保期限为 2008 年 6 月到 2011 年 5

　　月；其中对中国银行股份崇州支行担保贷款限额 6000 万元，对中国农业银行崇州市支行担保限额2000万元。

　　川建管道股东刘树良、苏全清、刘杲将与本签署《股权质押合同》。合同约定刘树良、苏全清、刘杲分别以其持有的川建管道27%、9%、9%的股权为本提供反担保。如本应为川建管道提供担保而发生损失(包括但不限于代为偿还贷款、利息、利息损失、诉讼费用及为实现质押合同而发生的费用)，刘树良、苏全清、刘杲将分别就本损失的27%、9%、9%的赔偿而与川建管道向本承担连带责任。损失发生时，本可以拍卖上述质押股权，用所得价款清偿本因上述担保而发生的损失。

　　《经营班子薪酬管理暂行办法》见附件3，为切实履行董事会职责，建立有效的激励与约束机制，促进企业改革和发展，不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力，结合实际，董事会薪酬与考核委员会制订了《经营班子薪酬管理暂行办法》。

　　2、聘任王学柱为副总经理，负责生产安全环保和质量管理业务，任期至本届董事会期满；

　　3、聘任左亚涛为副总经理，负责的财务管理工作，任期至本届董事会期满；

　　新兴铸管股份（以下简称“本”或“”）经中国证监会证监发字[1997]203、204 号文批准，1997 年 5 月 9 日，由新兴铸管集团（以下简称“集团”）发起，以社会公开募集方式设立的股份。于1997年5

　　月 24 日办理工商注册登记正式成立，主要生产经营离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼及压延加工、铸造产品。离心球墨铸铁管广泛用于城镇供水输气，属于为城镇基础公用事业服务的行业。以钢铁生产为基础，以铸管为主导，是我国球墨铸铁管及管件生产基地。经1998年、2001年配股和1999年、2002年、2006年资本公积金转增股本以及 2006 年送红股后，目前总股本为 1,174,516,596 股，其中有限售条件股539,377,970股，占总股本的45.92%；无限售条件股 635,138,626万股，占总股本的54.08%。

　　根据国家产业政策和市场需求发展的要求，近年来，坚持以钢铁为基础、球墨铸铁管为方向的发展战略。钢铁通过存量改造，充分发挥和挖掘已有生产潜力、节能降耗、提高产品质量、增强市场竞争力，到目前已形成260万吨钢的综合生产规模；球墨铸铁管及管件通过直接投资、股权收购和合资合作的方式，上规模、上品种、上档次，形成规模经营、配套销售，达到品种齐全、规格及管件配套，已形成年产135

　　万吨球墨铸铁管及3万吨配套管件生产规模，是国内的球墨铸铁管生产基地、是小型建筑钢材专业生产企业。铸管生产规模及规格品种、质量、市场份额在全国同行业中居首位，离心球墨铸铁管生产、技术、产品居水平；钢铁生产的主要经济技术指标自1996年起位于全国同行业前列。

　　在铸管的工艺与装技术方面，形成了一系列专有技术，从工程设计到装开发和一系列新技术的应用，处于水平。实现了对印度、马来西亚的铸管技术出口，提高了我国铸管行业在国际上的影响，增强了在铸管产品和技术上的竞争能力，为进一步扩展在国际市场上的发展空间奠定了可靠基础。

　　规范运作，稳健经营，坚持技术创新与管理创新，努力推进改革，积极发展生产，全面拓宽市场，实现了产品结构的调整和优化，逐渐形成了与实际相符的管理特色，抢占科技制高点、市场制高点，实现技术创新、管理创新、制度创新，提高了企业的核心竞争力，走出了一条环保、科技、质量、效益之路，实现企业持续、健康发展，保持了经济效益的持续稳步增长。上市以来，保持快速发展，经营业绩居深沪两市上市前列，树立了蓝筹绩优的良好形象。

　　目前，已形成新兴铸管、新兴钢材、新兴格板、新兴铸件、新兴复合管等系列产品。

　　“新兴铸管”获国家高新产品称号，螺纹钢产品多次获国家冶金产品实物质量“金杯奖”。

　　“依托钢铁，发展离心球墨铸铁管产品结构调整战略”获得国家管理创新一等成果；“计算机辅助管理”获国家管理创新成果一等奖、河北省现代化管理创新成果特等奖；开发的“离心球墨铸铁管工艺及装技术”获得国家科技进步二等奖和河北省“省长特别奖”；“真空消失模球墨铸铁管件生产工艺及装技术”获得国家机械局科技进步一等奖。

　　通过 ISO9001 质量体系认证、ISO10 环境管理认证，多次评为“全国质量管理先进企业”。

　　芜湖新兴铸管有限责任（以下简称“芜湖新兴”）成立于2003年4月，注册资本 5 亿元，其中本拥有 60%股权，铸管集团拥有 40%股权。芜湖新兴经营范围为：离心球墨铸铁管、钢铁冶炼及压延加工、铸造制品、煤化产品、焦炭、燃气的生产与销售。经过近四年的发展，芜湖新兴目前已经形成年产50万吨离心球墨铸铁管、

　　经信永中和会计师事务所审计，2007年末，芜湖新兴总资产405,778.37万元，净资产 200,912.27 万元；2007 年度，实现营业收入 497,410.62 万元、营业利润

　　在 2007 年我国钢产量、进口矿石量、原料成本均呈现高增长态势下，国内钢材供需失衡情况进一步加剧，钢材出口随着国家一系列限制政策的出台呈现回落，钢企节能减排压力不断加大、生产成本大幅上升。在国内钢铁行业竞争日趋激烈的产业背景下，中小钢铁企业今后发展空间会进一步被压缩，我国钢铁企业并购重组、资源整合的时机已经成熟。

　　为了更好的发挥集团铸管和钢铁产业集约化经营的优势，进一步增强市场竞争能力，实现有限资源的利用，通过公开竞价方式，获得通过北京产权交易所挂牌交易的铸管集团所持芜湖新兴40%股权的受让权。经与铸管集团友好协商达成一致意见，并签订了《股权转让合同》，由受让铸管集团所持芜湖新兴40%股权。芜湖新兴是发展的重点，受让芜湖新兴40%股权后，芜湖新兴将成为本的全资子，有利于进一步提升钢铁和铸管产业的比较竞争优势、增强核心竞争力，减少关联交易，符合长远利益。

　　2004 年，依靠在离心铸造方面积累的技术实力以及市场对高技术含量复合无缝管的迫切需求，对采用离心浇铸技术生产复合无缝管项目展开专项研究。通过三年的努力，成功探索出了采用离心铸造工艺生产复合无缝管坯，再经挤压等加工工序生产金属复合无缝管的工艺路线，并取得了良好的工业化试验效果。为了把研究成果转化为生产力，实现在管道行业的突破，形成新的经济增长点，提出了建设年产5万吨离心浇铸复合管生产线、芜湖新兴铸管有限责任技术改造项目

　　芜湖新兴铸管有限责任技术改造项目是在充分利用其现有钢铁生产系统资源的基础上，采用径向锻造、热模锻等一系列国内外先进技术对传统产业进行一系列技术改造及再投资，形成年产3.6万吨锻件及锻坯、8万吨汽车轴类等锻件生产规模。向“专、精、特、新”方向发展，围绕地方经济发展的需要，进一步调整品种结构，提高产品附加值，实现年销售收入近18亿元、净利润3亿元。

　　芜湖新兴铸管有限责任技术改造项目的实施，可进一步调整产品结构，实现产品由低端向高端发展，提高产品的附加值；有利于进一步提高节能降耗水平，促进循环经济的发展。

　　新兴铸管集团（简称“铸管集团”）拟转让其所持有的芜湖新兴铸管有限责任（简称“芜湖新兴”）40%股权，为此铸管集团聘请评估机构对所持芜湖新兴40%股权进行了评估，评估机构已出具评估报告，铸管集团已将评估报告向国资委报并在北京产权交易所将所持芜湖新兴 40%股权挂牌转让，挂牌价格 12 亿元。经四届董事会第十八次会议决议，本已参与竞标，将以 12 亿元的价格获得该部分股权。

　　该股权经评估机构——北京中联资产评估有限责任采用成本加和法和收益法两种方法进行了评估，评估基准日为2007年12月31日，评估结果如下：

　　芜湖新兴经审计的账面资产净资产200,912.27万元，调整后账面值200,912.27

　　成本加和法评估值243,449.12万元，评估增值42,536.85万元，增值率21.17%。铸管集团所持芜湖新兴40%股权对应的评估价值为97,379.65万元；

　　收益法评估芜湖新兴净资产价值为299,574.88万元，评估增值98,662.61万元，增值率49.11%。铸管集团所持芜湖新兴40%股权对应的评估为119,829.95万元。

　　离心浇铸复合管是指把性能和价值不同钢种按照特殊要求复合在一起、用于特殊用途的钢管产品，可广泛应用于石油、化工、电力、工具制造、工程建筑等领域。该产品是新开发的高附加值管材。

　　本项目计划采用离心浇铸+挤压工艺，生产外径73mm～1066mm、壁厚35mm～150mm的高技术含量双金属复合管，设计产量5万吨/年。

　　目前为此，我国已探明五个超过 2 千亿立方米的天然气田，但在川东所发现的气田H S 和 SO 含量很高，属强腐蚀环境。国家对生产安全高度重视，对能够符合该环境

　　前几年，碍于进口高合金管材高昂的价格，国内油气田一直采用一般抗蚀性的进口抗S管材，频繁的事故和高昂的缓蚀剂投入，使其开始寻求复合管材。塔河油气田已经开始试用目前已面世的机械复合管，但由于复合材料的焊接问题，导致事故频发。

　　另外，随着“西气东输”工程的建成，天然气的应用越来越广泛。美国2亿多人口，有几千个气站，我国13亿人口只有600多个气站，二十多万辆用天然气的汽车。今后我国要建设更多的气站，并且需要大量的气瓶管，特别是拖车用气瓶管。这些气瓶管目前主要从国外进口。

　　近几年来，随着国家对电力行业投入的加大和优化发展火电项目政策的实施，促进了我国火力发电核心设——电站锅炉制造企业的快速发展。而用于制造电站锅炉的主要原材料之一的电站锅炉用管，因生产企业技术和产能不足，研发进度不快等诸多原因，还不能完全满足电力行业高速发展的需要，从而使电站锅炉用管成为我国无缝钢管进口量的品种之一。

　　随着火电机组容量和蒸汽压力参数的提高，电站锅炉用管的规格、材质以及质量要求与几年前相比均发生了一系列变化。随着锅炉容量的增大，采用ASME标准T、P

　　系列材质的钢管用量增多。从统计使用的规格来看，钢管外径和壁厚也随机组参数的增大而增加。不仅如此，机组容量和蒸汽压力参数的提高还对钢管的室温综合性能、高温持久性能、蠕变性能、抗氧化抗腐蚀性能、焊接性能、加工性能等提出了更高的要求。

　　目前，我国电站锅炉用高等级管生产在质量和数量上还存在明显的差距，主要以进口为主。鉴于这种管材价格昂贵，而且进口到货情况远远跟不上国内电站建设要求，因此国内电站锅炉制造行业近几年一直在尝试使用复合管材来替代部分进口管材。但目前使用的复合管都是爆炸成形＋热扩散工艺生产的复合管，性能上存在一定缺陷。

　　港口深水泊位、高速公路边坡加固、水电站大坝边坡支护等施工场合大量使用锚杆钢，具不完全统计，我国年用量在 15 万吨左右。曹妃店深水码头、贵州苟皮滩水电站均要求使用具有外保护层的锚杆钢，预计用量以万条计。

　　石化行业不锈钢管材的年需求量为 18 万吨左右，主要品种有 304、316 和 316L等。该类产品含贵重合金元素高，价格较高。如果是高品质钢，价格会更高。

　　若石化行业用不锈钢管材采用双金属复合管取代，可降低约三分之一的生产成本。

　　大多数工具钢既需要高硬度，同时又希望具有高韧性。对单一的品种钢来讲，很难同时满足这两个条件。如果采用冶金复合方式，则可使两个条件同时满足。

　　油气田：普光气田实际年需求复合管和高合金管数量 2000 吨。按此数据估算全国油气田对复合管材的市场需求，未来油气田总体年使用量在 7500 吨以上。天然气气瓶管年需求量2万吨左右。

　　电力行业：按电力行业所需厚壁无缝管中有10%可被双金属复合管替代，则电力行业双金属复合管年需求量在1万吨以上。

　　港口深水泊位等工程锚杆一般使用抗蚀锚杆，据不完全统计，年用量在 10 万吨左右。这类材料推荐使用双金属复合管。

　　石化行业：行业年需要18万吨左右的不锈钢管，可用双金属复合不锈钢管替代，按替代30%估算，年需求量5万吨左右。

　　流体输送：采矿业精矿粉、煤炭，建筑业混凝土的输送管道，年需求量1万吨左右。

　　综上，预计未来几年金属复合管的年需求量将达到在 20 万吨左右。而随着复合管产品市场认可度逐渐提高，其市场前景将更加广阔。

　　离心铸造钢管上世纪 40 年代已有生产，但绝大多数是作为铸态管使用。从目前对包括美国在内的主要钢管生产企业了解的情况看，尚没有采用离心铸造管坯经后续加工方法生产无缝钢管特别是金属复合管的工艺。

　　我国现有至少十家铸造企业可生产离心铸坯，主要生产用于铸态使用的高温炉管。90 年代末长钢曾与四川化机合作进行过采用离心坯经挤压生产 304 不锈钢毛管的试验，由于管坯质量问题挤压废品达70%，导致该项试验终止。

　　依托在钢铁、铸造行业上的雄厚技术底蕴和敏锐独特的视角走在了国内外钢管业的前面，在十几年离心铸造技术积累的基础上，2004 年展开了采用离心浇铸管坯生产复合管及无缝钢管的研究，通过三年的努力实现了通过离心铸造生产钢管坯，再经挤压等适当加工生产双金属复合管的工艺路线，并取得了良好的效果。

　　本项目产品定位于高附加值的双金属复合管。采用离心铸坯+挤压的全新工艺路线，彻底根除了传统穿孔缺陷，保证了管材的使用可靠度。与现有传统工艺对比，本工艺具有覆盖产品规格范围广、产品质量可靠度高、适合多品种批量生产、生产成本低、节能环保、投资适度等优点，特别是对双金属复合管的生产具有很强的技术可靠度和竞争优势。

　　本项目建设周期为24个月。计划总投资89,407万元，其中固定资产投资81,691

　　万元，铺底流动资金7,716万元；固定资产投资中，建筑工程费8,268万元，机器设费 60,506 万元，安装工程费 5,181 万元，其他费用及不可预见费 7,736 万元。预计项目达产后，年产复合钢管及高合金钢管5万吨。

　　项目建成达产后，正常年可实现营业收入 154,700 万元，净利润 30,196 万元。税前财务内部收益率25.71%，投资回收期6年，财务净现值134,612万元（i=7.47%）；税后财务内部收益率 21.59%，投资回收期 6.36 年，财务净现值 94,810 万元

　　该项目已经河北省发展和改革委员会以冀发改工冶字[2008]214号文案。

　　芜湖新兴技术改造项目是在充分利用现有生产设施的基础上，采用先进成熟技术建设规模化高附加值锻件产品生产线，以进一步调整产品品种结构，为构建新的经济增长点而投资的项目，属国家政策鼓励的项目。技术改造投资围绕径向锻造产品及采用热模锻生产汽车锻件产品，形成年产3.6万吨锻件及锻坯和8万吨汽车及工程机械用曲轴、前轴、连杆、拨叉、轮毂等锻件的生产规模。

　　本次募集资金投向的技术改造投资项目分为两部分：年加工3.6万吨径向锻造产品项目、汽车及工程机械零部件精密锻件项目。

　　3.6 万吨锻件的径向锻造车间，主导产品为Φ80-450 的厚壁无缝管以及端面尺寸为

　　本项目所生产的锻材、锻件产品附加值较高，广泛应用于电力、石油化工、机械、军工等领域。

　　——有利于芜湖新兴在当前的市场形式下，形成自己的发展特色，确定市场定位。

　　本项目建设周期为24个月，分阶段实施。项目计划总投资49,986.5万元，其中固定资产投资 47,106.1 万元，铺底流动资金 2,880.4 万元；固定资产投资中，机器设 36,090 万元，建筑工程 5,208 万元，安装工程费 2,815 万元，其它投资及不可预见费用2,993.1万元。预计项目达产后，年产优质锻件3.6万吨。

　　项目达产后，正常年可新增营业收入 55,385 万元，净利润 9,948.1 万元。税前财务内部收益率23.66%，投资回收期5.82年，财务净现值53,932万元（i=7.47%）；税后财务内部收益率 19.85%，投资回收期 6.27 年，财务净现值 38,508 万元

　　该项目已经安徽省发展和改革委员会以发改工业函[2007]711号文案。

　　8-10 万吨锻件的汽车、工程机械锻造车间，包括两条曲轴自动锻造生产线、一条前轴自动锻造生产线、两条自动齿轮热精密模锻生产线以及四条异型件锻造生产线，主导产品为汽车及工程机械的曲轴、前轴、连杆、拨叉、齿轮、轮毂等锻件。

　　芜湖及长三角地区有许多大规模汽车企业，其中包括奇瑞汽车、大众、通用、江铃汽车、江淮汽车等，总计拥有超过200万辆汽车整车生产能力。诸多的汽车企业为汽车工程机械锻件庞大应用市场，日益增长的庞大的汽车维修市场也为汽车锻件提供了广阔的市场前景。

　　近几年，我国经济一直保持稳定高速发展。经济发展带动了工程机械行业的繁荣，特别是建筑工程机械、挖掘机、装载机、推土机等主要工程机械机种，发展较为迅猛。快速发展的工程机械行业需要大量的配套工程机械锻件。

　　芜湖新兴在建设世界离心球墨铸管和制造用钢生产基地的基础上，从延伸钢铁制品出发，正在发展锻造生产，开发市场需要的各类锻造产品。芜湖新兴现有炼轧生产线能够为本项目锻件产品生产提供多规格、多材质的加工坯料。

　　综合考虑市场需求和自身实际条件，芜湖新兴提出了建设汽车及工程机械零部件精密锻造生产线、项目效益分析

　　☆ 本项目建设周期为 30 个月，计划投资 44,246 万元，其中固定资产投资 40,828

　　万元，铺底流动资金 3,418 万元；固定资产投资中，机器设 33,279 万元，建筑工程2,730万元，安装工程费1,664万元，其它投资及不可预见费用3,155万元。预计项目建成后，年产优质锻件8万吨。

　　项目达产后，正常年可新增营业收入 85,470 万元，净利润 8,815.1 万元。税前财务内部收益率22.37%，投资回收期6.48年，财务净现值41,177万元（i=7.47%）；税后财务内部收益率 18.93%，投资回收期 6.87 年，财务净现值 29,513 万元

　　该项目已经安徽省发展和改革委员会以发改工业函[2007]864号文案。

　　本次增发A股股票所募集资金投资项目建成投产后，将形成新增年产离心浇铸复合管5万吨、优质锻件3.6万吨、汽车及工程机械用精密锻件8万吨的生产能力。受让铸管集团所持芜湖新兴40%股权完成及技术改造投资项目达产后，正常年新增营业收入 295,555 万元，净利润 63,499 万元。募集资金全部投资税前财务内部收益率

　　19.99%，投资回收期 6.32 年，财务净现值 238,819 万元（i=7.47%）；税后财务内部收益率17.13%，投资回收期6.69年，财务净现值171,929万元（i=7.47%）。项目投资资金使用计划及有关收益情况见表4-1。

　　序 项 投资额 资金投入进度(万元) 投资建设 建设期 达产后年 年投资收 投资回

　　本次增发A股股票募集资金所投资的项目符合国家产业政策，完成了项目的环保评价，并获得政府主管部门的审批。项目主要围绕主营业务发展、产业转型、产品结构调整，实现产品由低端向高端发展，提高产品的附加值；项目的实施有利于进一步调整调整产品结构，有利于继续做大做强主业，进一步增强企业核心竞争力，实现可持续发展；项目采用先进成熟的工艺技术和切实可行的环保治理措施，实施清洁生产，技术方案可靠，产品具有较广阔的市场前景；项目的建设，可以迅速形成新的经济增长，创造良好的经济效益，投资回报率较高，抗风险能力强，经济效益显著，能给投资者以较高的回报。同时，项目建成后可向社会提供更多就业机会，促进当地经济的发展，具有良好的经济和社会效益。

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]13 号文核准，新兴铸管股份（以下简称“”）以 2006年 5 月 25 日为股权登记日，2006 年 5 月 26 日为申购日,向不特定对象公开发行股份12,000万股，发行价格6.22元/股。其中，发起人股东—新兴铸管集团认购 35,008,193 股，社会公众股股东认购

　　84,991,807股。于2006年6月7 日刊登了股份变动及增发A股上市公告，增发的12,000万A股于 2006年6月9 日上市流通，其中发起人承诺所认购股份于增发股份上市满一年后上市流通。本次增发募集资金总额 74,640 万元，扣除发行费用后，实际募集资金 72,309.06 万元。上述资金已于 2006 年6 月 1 日到达帐户，经河北华安会计师事务所出具冀华会验字[2006]3010 号验资报告予以确认。募集资金到位后，全部存储于专项帐户，截止 2007 年 12 月 31 日，募集资金专项存储帐户中资金已全部使用完毕。

　　增发项目计划投资为101,740万元，其中本部计划投资项目为22,445万元，芜湖新兴计划投资项目为79,295万元，不足部分由贷款或自有资金解决。

　　自 2003 年股东大会决议通过募集资金投资项目以来，利用借款等方式自筹资金开工并完成了大部分项目。

　　截止2007年12月31日，项目实际已投入资金112,099.45万元，其中本部实际已投入资金21,869.68万元，芜湖新兴实际已投入90,229.77万元；其中2003、

　　2004、2005及2006年分别投入41,996.86、48,626.99、18,120.28、3,355.31万元。募集资金已于 2006 年底前使用完毕，所募资金严格按照《增发说明书》披露的资金运用计划进行，没有变更。投资项目所需资金不足部分已用自有资金补齐，大部分项目取得了预期经济效益。投资项目具体情况如下：

　　序 承诺投资项目 实际投资项目 募 集 前 募 集 后 实 际 投 募 集 前 募 集 后 实际投 实际投资金

　　号 承 诺 投 承 诺 投 资金额 承 诺 投 承 诺 投 资金额 额与募集后

　　4 综合原料场技术改造项目注：实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（1）球墨铸铁管生产线万元，其中2003、2004、2005年分别投入2,305.22、

　　21,019.87、2,789.92 万元。项目从 2003 年开工建设，2004 年完成了房扩建和设的基础建设、DN80～300和DN～800各两台及DN900-1一台等共5台离心机以及对应的两条双工位和一条单工位整理生产线并投入生产，辅助设施于 2005 年陆续完成并投入使用。

　　项目于2005年2月全部建成并投入生产，达到预期目标。2004年，共生产球墨铸铁管10万吨，实现销售收入29,234.62万元，扣除各项费用后，实现营业利润2,024

　　万元，实现净利润1,356.08万元；2005年，生产球墨铸铁管18.76万吨，实现销售收入 63,561.26 万元，扣除各项费用后，实现营业利润 5,558 万元，实现净利润

　　2,234.32 万元。2006 年，生产球墨铸铁管 24.21 万吨，实现销售收入 81,900.48 万元，扣除生铁的利润及各项费用后，实现营业利润 13,044.72 万元，实现净利润

　　万元，扣除生铁的利润及各项费用后，实现营业利润 16,457.47 万元，实现净利润

　　（2）炼铁系统技术改造，由300m 高炉大修、2×120m 高炉大修、高炉喷煤系统、炼铁系统综合治理等四个技术改造子项目组成，计划投资19,410万元。

　　16,067.96、9,152.02、1,703.58万元，其中1#高炉大修技术改造项目和高炉喷煤系统技术改造项目于 2003 年全部完成并投入生产，实际完成投资分别为 4,980 万元、

　　4,880万元；2#、3#高炉大修技术改造项目的两座高炉及配套公用的辅助设施分别于

　　2003 年和 2004 年上半年完成并投入生产，实际完成投资 9,182.45 万元；炼铁系统综合治理技术改造项目从2003年随高炉改造同步实施，到2005年项目工程全部完成并投入运行，实际完成投资 7,881.11 万元。由于项目建设期间的钢铁、水泥等产品大幅涨价，导致 2003 年下半年起开始投入的项目的基建及设费用大幅升高，不同程度地超过了项目的计划投资。

　　2004 年，产铁 106 万吨，自产比外购每吨平均节约成本 81.62 元，项目新增净利润 5,796.79 万元；2005 年，产铁 121 万吨，自产比外购每吨平均节约成本 75.72

　　元，项目新增净利润6,139.01万元；2006年，产铁121万吨，自产比外购每吨平均节约成本83.07元，项目新增净利润6,734.68万元；2007年，产铁132万吨，自产比外购每吨平均节约成本90.36元，项目新增净利润7,985.58万元。

　　9,163.91、1,032.97 万元。在改造项目实施过程中，为更好的进行环境治理，调整了改造方案，增加了 15 孔碳化室，追加了化产系统和其他环保设施的投入，加上钢铁、水泥等产品大幅涨价，导致投资大幅增加。按计划进度，项目已于 2005 年

　　2004年，生产焦炭42.7万吨，自产比外购每吨平均节约成本72.81元，项目新增净利润 2,082.90 万元；2005 年，生产焦炭 53.4 万吨，自产比外购每吨平均节约成本 75.10 元，项目新增净利润 2,686.92 万元；2006 年，生产焦炭 53.5 万吨，自产比外购每吨平均节约成本84.78元，项目新增净利润3,039.11万元；2007年，生产焦炭 58.85 万吨，自产比外购每吨平均节约成本 86.98 元，项目新增净利润

　　项目已超过年产 40 万吨的设计水平。本项目的建成投产有效改善了芜湖新兴生产的燃料供给结构，保证了铸管生产对煤气的需求，节约了成本，项目达到预期效果。

　　2,438.91、1,484.67万元。按计划进度，2004年开始土建施工、设订货，2005 年完成了主房、设基础等基建工程，2006 年完成了主体设的安装及辅助设施的建设，于5月23 日调试完毕投入试生产。

　　本项目2006年共生产氧气6,199.42万立方米，氧气自产比外购每立方米平均节约成本0.125元，项目共新增净利润519.20万元；2007年共生产氧气10,048.31万立方米，氧气自产比外购每立方米平均节约成本0.107元，项目共新增净利润585.34

　　3,151.33 万元。2003 年完成了配料系统、混料系统和烧结机本体和除尘系统综合治理等改造，对环境的影响得到有效改善，同时提高了生产效率；2004 年配套的辅助工程也相继完工并投入使用。项目实施过程中调增了改扩烧结机面积等内容，及受钢铁、水泥等产品涨价影响，致使项目投资超出计划数，项目于 2004 年 7 月建成投入使用。

　　2004年，增产烧结矿105.08万吨，自产比外购每吨平均节约成本17.22元，项

　　目新增净利润 1,212.02 万元；2005 年，增产烧结矿 144.40 万吨，自产比外购每吨平均节约成本14.28元，项目新增净利润1,381.53万元；2006年，增产烧结矿139.20

　　万吨，自产比外购每吨平均节约成本13.59元，项目新增净利润1,267.84万元；2007

　　年，增产烧结矿 148.77 万吨，自产比外购每吨平均节约成本 15.21 元，项目新增净利润1,516.05万元。

　　本项目的实施，大大提高了产品产量和质量，满足了对原料的需求，解决了烧结熟料不足、外购困难和成本高的问题，降低了生产成本。项目达到了预期效果。

　　7,322.32、1,358.75万元。按计划进度，2004年开始土建施工及设订货；2005年完成了原料场装卸桥、上料系统皮带通廊、转运站、造球室、配料室、链蓖机房、回转窑基础等大部分的土建工程，及链蓖机、回转窑、环冷机等主体设的安装，投入试生产；2006 年，辅助设施的收尾工程逐步完工并投入使用。为保证芜湖新兴含铁原料结构的需要，对项目原设计方案进行了修改，年产能由50万吨提高到70万吨，加大了对环保设施的投入，致使项目投资加大。

　　2005年，产球团14.4万吨，自产比外购每吨平均节约成本19.89元，项目新增净利润143.62万元；2006年，产球团46.11万吨，自产比外购每吨平均节约成本13.21

　　元，项目新增净利润407.98万元；2007年，产球团65.30万吨，自产比外购每吨平均节约成本18.71元，项目新增净利润687.32万元。

　　由于增发募集资金不能满足拟投资项目需求，曾承诺按照项目轻重缓急对募集资金不足部分用自有资金补足，考虑到资金紧张和项目的轻重缓急，一直未对活性白灰回转窑生产线技术改造项目投入，因此此项目尚未开始施工。

　　年分别投入81.13、3,118.87、1723.88、511.89万元。项目从2003年开始分期建设，先后完成了四条生产线及配套设施的建设并投入生产，项目从 2005 年起产生投资收益。

　　2004年，生产钢格板0.49万吨；2005年，生产钢格板2.5万吨，实现销售收入

　　16,640.71万元，实现净利润773万元；2006年，生产钢格板2.3万吨，实现销售收入14,597.36万元，实现净利润422万元；2007年，生产钢格板3.08万吨，实现销售收入16,891.70万元，实现净利润244万元。本项目在投产后年已达到预期效果，但是由于 2006 年起因铁矿石涨价引起格板用扁钢、锌锭等主要原材料大幅度涨价，而同期产品价格上涨相对滞后，导致项目效益下滑。

　　（2）40 万吨焦炭生产线 万吨焦炭生产线技术改造项目、焦炉煤气净化技术改造项目、综合原料场技术改造项目等三个技术改造子项目组成，计划投资16,361万元。

　　1,125.2、1,108.7万元。为实现焦炭的自给率，加快了该项目的实施进程，焦炉本体及煤气净化系统等于 2003 年 10 月初完成并投入生产，辅助设施于 2005 年初全部完工投入使用。

　　本项目2004年，生产焦炭41.85万吨，自产比外购每吨平均节约成本72.01元，项目新增净利润2,019.24万元；2005年，生产焦炭42.78万吨，自产比外购每吨平均节约成本85.35元，项目新增净利润2,446.38万元；2006年，生产焦炭43.29万吨，自产比外购每吨平均节约成本 80.22 元，项目新增净利润 2,326.60 万元；2007

　　年，生产焦炭43.29万吨，自产比外购每吨平均节约成本89.44元，项目新增净利润

　　本项目的建成投产为炼铁系统提供了稳定、可靠的燃料保证，降低了生产成本，达到了预期目标。

　　以上投资项目的收益情况如下：2004年，新增销售收入193,319.80万元，新增净利润 12,467.04 万元；2005 年，新增销售收入 284,490.81 万元，新增净利润

　　万元；2007年，新增销售收入363,156.51万元，新增净利润21,430.75万元。超过了年新增销售收入 177,357 万元，年新增投资收益 13,890 万元的预期目标，本次募集资金使用取得了良好的经济效益。

　　已将募集资金实际使用情况与各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，实际情况与披露内容不存在差异。

　　董事会认为，本次增发股票募集资金于 2006 年 6 月 1 日到达帐户后，严格按照《中国人民共和国法》、《章程》和《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定，对募集资金的存放、使用、披露和管理做到了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理。募集资金的使用情况与募集资金计划保持一致，本次增发股票募集资金的管理和使用效果良好。

　　我们审核了后附的新兴铸管股份（以下简称“新兴铸管”）编制的关于前次募集资金使用情况的报告。按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定提供真实、准确、完整的前次募集资金使用情况报告是新兴铸管董事会的责任。我们的责任是在进行了审核调查并实施了我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断，发表审核意见。

　　我们的审核是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

　　本审核报告仅供新兴铸管拟向特定对象发行股票之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意新兴铸管将本审核报告作为申请拟向特定对象发行股票所必文件，随其他文件一起上报。

　　☆ 我们认为，新兴铸管的关于前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了新兴铸管前次募集资金使用情况。

　　条 为切实履行董事会职责，建立有效的激励与约束机制,促进企业改革和发展,不断增强企业核心竞争力和可持续发展能力，结合实际制订本办法。

　　第二条 本办法适用于新兴铸管股份经营班子成员，包括总经理、副总经理、总经理助理、董事会秘书、专职党委书记、工会主席等。考核采取签订经营业绩责任书的方式进行。

　　(一) 强化经营业绩考核与薪酬挂钩，建立强激励、强约束的机制，严格体现“业绩上薪酬上、业绩下薪酬下”的原则。

　　(四) 薪酬制度改革与相关改革配套进行，推进经营班子成员收入分配的市场化、货币化、规范化。

　　第六条 基薪是经营班子成员年度的基本收入，主要根据利润总额、营业收入和职工平均工资水平综合确定。基薪每年核定一次。

　　L为企业成长系数，L=营业收入发展速度（本年营业收入÷上年营业收入）×60

　　％+利润发展速度（本年利润总额÷上年利润总额）×40%。成长系数为1.5。

　　R为基薪调节系数，考虑EVA增减因素；第二如遇重大未预见因素致使经营业绩考核结果失真，或有其他特殊情况，经董事会讨论决定，可给予适当系数予以调节。

　　经营班子其他成员根据各自不同的职责确定基薪，由总经理提议，董事会审定，控制在总经理的20%-90%。

　　第七条 基薪公式中所涉及的职工平均工资、营业收入和利润总额均采用经会计师事务所审核、董事会确认的财务决算数据。

　　第八条 总经理年度绩效薪金以基薪为基数，根据年度经营业绩考核级别及考核分数确定：

　　当考核结果为 D 级时，绩效薪金按“基薪×（考核分数-D 级起点分数）/（C 级起点分数-D级起点分数）”确定,绩效薪金在0到1.0倍基薪之间；

　　当考核结果为C级时，绩效薪金按“基薪×[1+0.1×（考核分数-C级起点分数）/（B级起点分数-C级起点分数）]”确定,绩效薪金在1到1.1倍基薪之间；

　　当考核结果为 B 级时，绩效薪金按“基薪×[1.1+0.1×（考核分数-B 级起点分数）/（A级起点分数-B级起点分数）]”确定,绩效薪金在1.1到1.2倍基薪之间；

　　当考核结果为 A 级时，绩效薪金按“基薪×[1.2+（考核分数-A 级起点分数）/16.67]”确定,绩效薪金在1.2到1.5倍基薪之间。

　　第九条 如考核年利润总额低于上一年，无论考核结果处于哪个级别，其绩效薪金倍数应低于上一年，其中年考核由董事会确定。

　　（一）定量指标包括净资产收益率、每股收益、产销率和货款回收率。四项指标基本分合计为100分。

　　（1）净利润中不含少数股东损益。所得税率按当年实际的综合税率计算，遇有国家对税率进行调整时，进行相应调整。

　　净资产收益率指标的基本分为30分。完成目标值时，得基本分。高于目标值时，每高于0.4个百分点，加1分，多加6分。低于目标值时，每低于0.4个百分点，扣1分，多扣6分。

　　每股收益指标的基本分为 30 分。完成目标值时，得基本分。高于目标值时，每高于0.01元，加1分，多加6分。低于目标值时，每低于0.01元，扣1分，多扣6分。

　　前1-2项指标计算中，净利润指标要剔除非经常性损益因素，并且每股收益指标根据股份变化及分红等情况进行调整。

　　产销率指标的基本分为 20 分。完成目标值时，得基本分。高于目标值时，每高于0.1个百分点，加1分，多加4分。低于目标值时，每低于0.1个百分点，扣 2

　　货款回收率指标的基本分为 20 分。完成目标值时，得基本分。高于目标值时，每高于0.1个百分点，加1分，多加4分。低于目标值时，每低于0.1个百分点，扣2分，多扣8分。

　　（二）定性指标主要考核经营班子成员对董事会确定的发展战略、经营方针、各项重大决策落实情况和企业安全、稳定、质量情况，具体指标由董事会根据宏观经济形势、行业发展状况以及企业实际情况每年在年度经营业绩责任书中明确，各指标基本分合计为100分。

　　经营班子成员向董事会提交年度业绩考核总结分析报告中要对每一项定性指标做出陈述，汇报完成情况。由董事会根据年内调研掌握的情况以及总经理的汇报进行定性并量化打分。

　　定性指标计分是在基本分的基础上进行加分和扣分。加分及扣分的上限和下限为该项指标基本分的20%

　　年度经营业绩考核的综合得分＝定量指标得分×70%＋定性指标得分×30%。

　　第十三条 任期经营业绩考核以三年为考核期。由于特殊原因需要调整的，由董事会决定。

　　（一）定量指标包括资产保值增值率、三年营业收入平均增长率、全员劳动生产率和技术投入比率。四项指标基本分合计为50分。

　　1.资产保值增值率是指企业考核期末扣除客观因素（由董事会核定）后的所有者权益同考核期初所有者权益的比率（20 分）。计算方法为：任期内各年度资产保值增值率的乘积。企业年度资产保值增值结果以董事会确认的结果为准。

　　客观因素的影响主要指：资本增资或减资；资产评估；清产核资；接受捐赠；中央和地方政府确定的其他客观因素影响等经济业务发生对股东资本增减的影响。

　　资产保值增值率指标的基本分为20分。完成目标值时，得基本分20分。高于目标值，每高于目标值0.2个百分点，加1分，多加4分。低于目标值，每低于目标值0.2个百分点，扣1分，多扣4分。

　　2. 三年营业收入平均增长率是指企业营业收入连续三年的平均增长情况（15

　　三年营业收入平均增长率指标基本分为15分。完成目标值时，得基本分15分。高于目标值时，每超过 1 个百分点，加 1 分，多加 3 分。低于目标值，每低于 1

　　全员劳动生产率指标基本分为10分。完成目标值时，得基本分10分。高于目标值时，每高于目标值 2％，加 1 分，多加 2 分。低于目标值，每低于目标值 2％，扣1分，多扣2分。

　　4.技术投入比率指考核期内科技支出费用总额与考核期内营业收入净额之和的比率（5分）。

　　科技支出费用总额是指企业购买新技术费用、科技人员人工支出费用、研究开发费用、研究开发性固定资产以及其他科技支出费用之和，包括从政府投入和企业自主投入中支出的所有费用。

　　技术投入比率指标基本分为5分。完成目标值时，得基本分5分。高于目标值时，每超过0.2个百分点，加1分，多加1分。低于目标值时，每低于0.2个百分点，扣1分，多扣1分

　　（二）定性指标主要要考核经营班子成员对董事会确定的发展战略、经营方针、各项重大决策落实情况和企业安全生产、稳定、质量情况，具体指标由董事会根据宏观经济形势、行业发展状况以及企业实际情况，每个任期根据各自不同的分工分别在任期经营业绩责任书中明确。基本分为40分。

　　经营班子成员向董事会提交任期业绩考核总结分析报告中要对每一项战略发展目标作出陈述，汇报完成情况。由董事会根据调研掌握的情况以及经营班子成员的汇报进行定性并在基本分的基础上进行加分和扣分，加分及扣分的上限和下限为基本分的20%。

　　（三）年度考核指标是指年度经营业绩考核结果在任期业绩考核结果中占有一定的权重。年度考核指标基本分为10分。

　　任期经营业绩考核的综合得分＝定量指标得分+定性指标得分+年度考核指标得分。

　　第十七条 根据总经理经营业绩考核得分，年度经营业绩考核和任期经营业绩考核终结果分为A、B、C、D四个级别。

　　第十九条 经营班子成员绩效薪金列入企业成本，根据经营业绩和考核结果，由企业一次性提取，分期兑现。其中：绩效薪金的50%在年度考核结束后当期兑现；30%用于购买本股票； 其余 20%根据任期考核结果等因素延期到连任或离任的下一年兑现。当年度新酬不超过20万元时，可不购买本股票。

　　（一）任期经营业绩考核结果为A级、B级和C级时，按期兑现全部延期绩效年薪。

　　扣减延期绩效年薪=任期内积累的延期绩效年薪×（C级起点分数-实得分数）/C级起点分数。

　　第二十一条 经营班子成员的住房公积金和各项社会保险费，应由个人承担的部分 ,由企业从其基薪中代扣代缴，应由企业承担的部分 , 由企业支付。

　　第二十二条 经营班子成员的月薪发放暂按现有标准发放。薪酬与考核委员会提出并经董事会通过可以进行调整，调整的限度不能超过上年度的月均基薪数额。

　　第二十五条 除国家另有规定及董事会同意领取的其它收入外，经营班子成员不得在企业（含子企业）领取除年薪所列收入以外的其它收入。

　　第二十八条 经营班子成员在自主创新、资源节约、扭亏增盈、管理创新等方面做出突出成绩，为企业发展做出重大贡献，经董事会讨论通过，可发给特别奖励。

　　第二十九条 发生重大决策失误、重大安全与质量责任事故、重大不稳定事故、严重环境污染事故、重大违纪事件，给企业造成重大不良影响或造成国有资产流失的，酌情扣发其绩效年薪或延期绩效年薪，直至依法追究其法律责任。

　　第三十条 考核基数由薪酬与考核委员会依据上年实际完成情况、本年预算及其他因素提出，其中营业收入和利润指标以前两年实际孰高为基数，报董事会通过。考核由薪酬与考核委员会组织，提出考核意见，经董事会通过后执行。

　　第三十一条 当任期考核为A级、B级和C级时，按期兑现全部延期绩效薪金，从具条件的年度起，根据考核结果和中长期激励条件给予中长期激励。中长期激励办法另行制定。

　　第三十三条 经营班子成员的责任书根据各自的考核目标值由董事会分别单独签订，经营班子其他成员的薪酬控制在总经理的20%-90%。

　　第三十五条 本办法由董事会批准，自2008年1月1 日起执行。《新兴铸管股份经营者年薪制办法》所涉及的经营班子成员的薪酬按本办法执行。

　　张同波先生，1965 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1986 年参加工作，曾任 2672 工高炉工长、工段长、分长助理，工生产部副部长、安全生产部部长，本总经理助理，石家庄新兴铸管有限责任总经理、董事长，本副总经理，现任芜湖新兴铸管总经理。

　　王学柱先生，1972 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1995 年参加工作，曾任 2672 工工人、调度室作业长、工段副段长、本轧钢部部长助理、总工程师、生产副部长、部长，现任本总经理助理。

　　左亚涛先生，1970 年出生，中共党员，硕士学历，注册会计师。1993 年参加工作，曾任2672工技术监督部化验员、2672工河北新兴质量部副部长、新兴铸管股份计划财务部部长助理、副部长、芜湖新兴铸管有限责任计划财务部部长，现任芜湖新兴铸管有限责任副总经理。
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