离心铸造股东大会选举产生新届董事会之前

　　为维护苏州兴业材料科技股份（以下简称“”）全体股东的合法权益，

　　确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理

　　委员会发布的《上市股东大会规则》、《上市治理准则》等有关规定，特制定

　　一、会议按照法律、法规、有关规定和章程、股东大会议事规则的规定进行，

　　三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，

　　四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日

　　或出席会议签到时，向登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序

　　五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的

　　席会议签到时向登记。董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

　　八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣

　　十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股

　　十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经公

　　网络投票起止时间：自 2020 年11月2 日至 2020 年11月2日。采用证券交

　　易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间

　　鉴于第三届董事会已届满到期，董事会需进行换届选举。根据《法》、

　　《章程》等有关规定，经第三届董事会及股东王进兴先生和王泉兴先生推荐，

　　董事会提名王进兴先生、王泉兴先生、吉祖明先生、徐荣法先生、陈亚东先生为

　　本议案已经第三届董事会二十一次会议审议通过，尚需提交2020年

　　次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项选举。第四届董事会任期自股

　　东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会

　　王进兴，男，1963年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科

　　学历,高级工程师。2000年6月至2011年10月任苏州市兴业铸造材料执行董

　　事兼总经理。2011年10月至今，任董事长、总经理，兼任苏州兴业材料科技南通

　　执行董事兼总经理、中国铸造协会副会长、中国铸造学会副会长、省铸

　　造协会副会长、苏州市人大代表，曾荣获第六届全国铸造行业企业家、全国

　　王泉兴，男，1952年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学

　　学历。2004年4月至今任苏州市兴业化工执行董事兼总经理。现任副董

　　吉祖明，男，1944年10月出生，中国国籍，无境外居留权，吉林工业大学

　　(现为吉林大学)铸造专业本科学历，教授级高级工程师。曾任柴油机股份有限公

　　司铸热分副总经理，长期从事铸造造型材料应用和技术管理工作，我国胺法冷芯

　　盒制芯工艺应用技术主要奠基人。发表技术论文、编写铸造造型材料应用技术丛书、

　　管理和技术文件100余万字；荣获原机械工业部设计一等奖一项。现任本董事、

　　徐荣法，男，1950年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1968

　　年9月至2003年8月在大隆机器铸锻任技质部部长、高级工程师。现任本

　　陈亚东，男，1962年9月出生，中国国籍，无境外居留权，华东工学院（现为

　　南京理工大学）本科学历，工程师、注册安全工程师。曾任职国营常州有机化工铸造

　　树脂车间技术员、常州康达利化工工程项目部经理、常州范群干燥设办

　　公室主任、常柴树脂副经理、常州恒安利燃气设经理、常州东申

　　鉴于第三届董事会已届满到期，董事会需进行换届选举。根据《法》、

　　《章程》等有关规定，董事会提名张伯明先生、谈雪华先生、张萱女士为

　　第四届董事会独立董事候选人（简历见附件），其中，张萱女士为会计专业人士。三位

　　独立董事候选人均已取得证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经

　　本议案已经第三届董事会二十一次会议审议通过，尚需提交2020年

　　次临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项选举。第四届董事会任期自股

　　东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届董事会之前，第三届董事会

　　张伯明，男，1939年10月生，中国国籍，无境外居留权，清华大学铸造专业

　　硕士研究生毕业，1982年在德国进修19个月，研究员级高级工程师。现任本独立

　　董事、中国铸造协会咨询顾问委员会主任委员，曾任中国机械制造工艺协会理事长、

　　中国稀土学会稀土在铸造合金中应用专委会主任，原中国农业机械化科学研究院副院

　　长，1992年起享受国务院津贴。长期从事铸造事业的科研与生产工作，曾获国家科技

　　进步奖二等、三等奖，省部级科技进步奖一等、二等奖，我国《铸造手册》(铸铁卷二、

　　谈雪华，男，1945年6月出生，中国国籍，无境外居留权，交通大学冶

　　金系本科毕业，研究员级高级工程师。1970年8月至2006年2月就职于沪东造船铸

　　造分，先后担任技术科长，车间主任，副长（副总）；2008年3月至今就职于瓦

　　锡兰中国（芬兰独资企业）及现担任本独立董事。长期从事铸造技术和管

　　理工作，对合金铸铁，球墨铸铁，呋喃树脂砂，离心铸造，白合金铸造做了长期的研

　　究、开发工作，取得良好成果。在国家的核心刊物和其他刊物发表多篇论文，相关的

　　科技成果获得船舶工业总的二等奖和市科技成果二等奖以及沪东集团一

　　张萱，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，国际会计专业本科、

　　长江商学院EMBA、清华五道口金融学院EMBA毕业，中国注册会计师、高级会计师。曾

　　任五洲会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师等。现任公

　　司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人，兼任天津劝业场(集团)股份、

　　湖北华嵘控股股份及福建三钢闽光股份独立董事，北京农村商业银

　　鉴于第三届监事会已届满到期，监事会需进行换届选举。根据《法》、

　　《章程》等有关规定，股东王进兴和王泉兴先生联合提名马晓锋先生、陆文英

　　上述股东代表监事候选人不存在《法》规定的不得担任监事规定的情形，

　　未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所

　　本议案已经第三届监事会十六次会议审议通过，尚需提交2020年次

　　临时股东大会审议，采用累积投票制进行逐项选举。上述股东代表监事候选人将与

　　职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届

　　监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。股东大会选举产生新一届监事会之

　　马晓锋，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、高级

　　工程师。曾任职于苏州市兴业化工与苏州市兴业铸造材料。现任本

　　监事、技术中心副总监，是“呋喃树脂废水的预处理方法及其装置”、“有

　　色铸造用酚尿烷冷芯盒粘结剂及制方法”发明专利的主要参与人，以及“呋喃树脂

　　废水的预处理装置”实用新型专利的主要参与人，主要参与的“铸造用第二代环保冷

　　陆文英，女，1973年1月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任

　　职于苏州市兴业化工财务部。现任本监事兼任苏州凯业投资管理咨询有
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