项目固定资产银行贷款以及其他融资方式解决

　　议案七 关于及控股子2021年度拟向金融机构申请授信额度的议案 ......... 23

　　2020年度独立董事述职报告……………………………………………………………………34

　　为维护苏州兴业材料科技股份（以下简称“”）全体股东的合法权益，

　　确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行,根据中国证券监督管理委员

　　会发布的《上市股东大会规则》、《上市治理准则》等有关规定，特制定本次会

　　一、会议按照法律、法规、有关规定和章程、股东大会议事规则的规定进行，请

　　二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时

　　三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但

　　四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或

　　出席会议签到时，向登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按

　　五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许

　　六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五

　　七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会

　　议签到时向登记。董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

　　八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布

　　十、股东（或股东代理人）参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东

　　十一、为维护其他股东利益，不向参加本次会议的股东（或股东代理人）发放任

　　十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态，谢绝任何未经

　　网络投票起止时间：自 2021 年5月 20 日至 2021 年5 月20 日。采用证券交

　　易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，

　　议案七、《关于及控股子2021年度拟向金融机构申请授信额度的议案》；

　　议案十、《关于未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》；

　　根据2020年度的实际经营情况，董事会编制了《苏州兴业材料科技股份有限

　　2020 年，根据《法》、《证券法》和《章程》赋予的职责,董事会积极

　　提升经营水平和盈利能力,完善治理结构, 加强内部控制建设,制定的战略发

　　展方向,为未来发展奠定了良好基础。 现将2020年董事会工作报告如下:

　　2020年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外环

　　境，特别是年初新冠肺炎疫情对经济社会造成较大的冲击，在党中央、国务院统筹推进疫

　　情防控和经济社会发展工作的正确决策和部署下，全国机械行业积极投身疫情防控、快速

　　推进复工复产，3月份开始生产经营秩序逐步恢复，二季度经济运行回稳的态势更加明朗，

　　报告期内实现营业收入14.61亿元，同比增长13.28%，主要原因是主营产品产销量的

　　增长；营业成本12.11亿元，同比增长24.31%，增幅高于营业收入的增长，主要原因是公

　　司执行新收入准则将运费结转营业成本，以及报告期第四季度基础化工原材料价格快速大

　　幅上涨；实现归属于母所有者的净利润1.2亿元，同比下降9.67%，主要原因是报告

　　期第四季度基础化工原材料价格快速大幅上涨而主要产品的销售价格上调滞后和应收账款

　　应收账款余额增加13.38%，主要原因是随营业收入同比增长，应收账款中账龄为一年

　　在季度营业收入大幅下降的情况下，把握住二季度开始新基建与能源建设等

　　相关行业重大项目先后实施的机遇，加大了高景气度行业市场的开拓力度及供货保障，依

　　托在行业内的品牌、技术研发优势等综合实力，在全体员工的共同努力下，报告

　　期内主要产品的产销量均有所增长。其中铸造树脂的产、销量同比分别增长16.11%和

　　17.01%；磺酸固化剂产、销量同比分别增长6.61%和5.6%；铸造涂料产、销量同比分别增

　　直接材料占到主要产品铸造树脂成本的94%，报告期内主要原材料价格出现大

　　幅波动，对营业成本影响较大。从分季度主要原材料采购均价来看，一、二季度主要

　　原材料价格呈小幅回落趋势，三季度部分原材料价格呈逐步上升，四季度部分原材价格料

　　呈现快速大幅上升。由于下游客户多，有些大客户调整价格需要履行较长时间审批流

　　程，在上游原材料大幅快速上涨的情况下主要产品价格的上调存在一段时间的滞后。

　　一季度受到新冠疫情的影响，营业收入和归属母净利润同比分别下降17.82%

　　和27.75%。二季度经济运行回稳，主要原材料价格维持在低位， 营业收入和归属母

　　净利润均大幅上升，单季度盈利能力。三季度主要原材料MDI和糠醇采购价格已

　　经开始逐步上涨，铸造树脂销售价格涨幅相对较小，本季度盈利能力已开始减弱。四季度

　　MDI价格出现飙升，与三季度环比，营业收入基本持平的情况下营业成本增加2569万元，

　　兴业南通一期4万吨呋喃树脂及配套2万吨固化剂、1.5万吨冷芯盒树脂项目的正式

　　投产，为了对设备和工艺的连续稳定性生产进行考验，将上述产品部分产量转移到兴

　　业南通生产。报告期内苏州道安路区、浒华路区以及兴业南通生产基地均具备呋喃树

　　脂及配套固化剂和冷芯盒树脂的产能，三个生产基地产能互为补充、相互备份。适宜的产

　　能一方面让能够在三个生产基地进行合理的产量调配，另一方面使有能力对相关

　　产线进行检修、技改和能力提升，以便能够更加贴近市场、满足客户日益多样化的需求。

　　盛鼎丰主要生产球化剂和孕育剂等，丰富了铸造材料的产品品种，为实现“铸

　　（3）持续加大对环保投入，通过VOCS提标改造工艺有机废气的排放处理，进一步提

　　凭借自身博士后工作站、省级功能新材料工程技术研发中心和省级企业技

　　术中心等研发力量，利用健全的营销网络贴近客户和市场，根据客户的不同需求，公

　　承担的省科技计划项目—“三维增材技术铸造用粘结剂研发”、苏州市科技

　　计划项目—“苏州兴业材料科技股份技术创新能力综合提升” 于2020年12月经

　　（2）无机盐粘结剂：主要用于有色铸件的制芯造型生产，产品已在部分客户成功应用。

　　（3）铸造用超级酚尿烷冷芯盒树脂：产品高温性能（高温尺寸稳定性、热变形量、高

　　温抗压强度、发气量等）、环保性能（组份Ⅰ游离甲醛含量、有无刺激性气味等）和应用

　　性能，与国内外同类产品相比，均一步。重要的是树脂加入量与常规树脂（1.5%）

　　（4）非锆英粉铸造涂料：锆英粉中含放射性元素，现开发的非锆英粉涂料更具有环保、

　　（5）风电专用呋喃树脂：气味小，硬化快，强度高，加入量低，环保性能好，砂型高

　　为客户提供专业的技术服务是不断发展壮大的根本，也是核心竞争力之一。

　　（1）举办《苏州兴业服务万里行》一蠕墨铸铁机体生产技术研讨会，为下游客户提供

　　（2）第八届“兴业杯”铸铁技术论坛，举办“兴业股份”铸造材料与汽车铸件大讲堂

　　（3）和中国铸造协会联合举办2020年第四届“兴业杯”中国铸造大工匠、和中国机

　　械工程学会联合举办“兴业杯”第二届全国杰出铸造工程师等评选与表彰，推动客户人才

　　（4）对《苏州兴业服务万里行》丛书（1）、（2）、（3）作出修订，并主编了《苏

　　将持续推进铸造材料全覆盖和向合成树脂两头延伸的发展战略，集成已掌握的核

　　心科技和先进的生产技术，持续致力于功能新材料和复合新材料的研发和生产，积极拓展

　　其他高附加值产品的应用领域，满足下游装备制造业、建筑和航天航空业等市场需求，巩

　　固和提升自身行业地位。在未来的主业经营中，生产模式加快向节能减排、绿色合成

　　转变；产品结构加快向高端产品升级，生产技术加快向工业化、信息化与智能化方向转变；

　　商业模式从产品销售向技术服务方向转变；更为重视提高产品水平、质量以及品牌形象，

　　更为重视提升人员素质和更新经营理念；更为重视提高研发、管理、营销人才培养等的投

　　在功能新材料领域，在目前已建立的铸造用树脂粘结剂领域的技术水平和稳定的

　　市场占有率的基础上，继续扩大优势，提升产业链整合能力，同时根据客户的需求不断丰

　　富铸造材料产品线，为客户提供 “一站式采购”服务、满足客户对铸造材料的个性化采购

　　在复合新材料领域，以兴业南通特种酚醛树脂项目的顺利建成为契机，加大新产

　　品的研发力度，促使特种酚醛树脂系列产品逐步切入中高端产品市场。利用上市的平

　　台优势，积极建设现代化合成树脂的智能化综合新生产基地，力争未来将打造成为具

　　1、利用研发优势，持续开发满足客户节能减排需求的新产品，提升综合竞争

　　2、统筹做好大营销，稳定并提高现有产品市场占有率，同时加大特种酚醛树脂和熔炼

　　材料的市场开拓力度，做好兴业南通和宁夏盛鼎丰两家子的新产品营销及经营工作。

　　2020 年董事会及各专业委员会依法规范运作,认真履行职责，在完善治理结构、

　　加强内部控制建设及战略等方面开展了积极的工作，保证了的健康运行和有序发

　　2020年内披露定期报告4份，分别为2019年度报告,2020年季度报告，2020年

　　中报，2020年第三季度报告；临时报告36份，主要披露了委托理财、董事辞职、变更投

　　资者邮箱、定期经营数据、修改《章程》、会计政策变更、利润分配、获得发明专利、

　　权益分派、股票交易异常波动、召开业绩说明会、董事会、监事会换届选举等相关公告。

　　通过以上信息披露，向投资者较全面地展现了真实的生产经营状况和战略发展方向，

　　保障了投资者的知情权，在证券交易所上市2019-2020年度信息披露工作评

　　根据《章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定，

　　监事会结合2020年具体工作情况，编制了《苏州兴业材料科技股份2020年度监

　　2020年度，监事会全体成员严格按照《法》、《证券法》、《章程》和

　　《监事会议事规则》等有关法律、法规和制度的要求，认真履行监督职责。监事会成员列

　　席了历次股东大会和董事会，从切实维护利益和广大中小股东权益的角度出发，

　　对重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对依法运作进行了检查，

　　1、监事会主席朱文英根据《中华人民共和国法》及章程的相关规定，提

　　议于2020年4月23日召开第三届监事会十三次会议，会议应参与表决监事3人，实际参

　　(3) 审议《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算方案的议案》；

　　2、于2020年4月28日召开第三届监事会十四次会议，会议应参与表决监事3人，

　　3、于2020年8月25日召开第三届监事会十五次会议，会议应参与表决监事3人，

　　4、于2020年10月13日召开第三届监事会十六次会议，会议应参与表决监事3

　　5、于2020年10月28日召开第三届监事会第十七次会议，会议应参与表决监事

　　6、于2020年11月2日召开第四届监事会一次会议，会议应参与表决监事3人，

　　监事会严格按照《法》、章程等的规定，认真履行职责，积极列席股东

　　大会和董事会会议，对2020年依法运作进行监督，监事会认为：正不断健全

　　和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项

　　决议，忠实履行了诚信义务；董事、高级管理人员执行职务时，均能认真贯彻执

　　行国家法律、法规、章程和股东大会、董事会决议，不存在违反法律、法规、章

　　对2020年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，监事

　　会认为：财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好。财务报表的

　　编制符合国家法律法规、《企业会计准则》及其补充解释等有关规定，财务报告真实、客

　　观地反映了的财务状况和经营成果。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“标

　　根据中国证监会和证券交易所的有关规定，编制完成了《2020年年度报告及

　　摘要》，其中，财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审计并出具了标准无保

　　留意见的审计报告，现将《2020年年度报告及摘要》提交审议。全文见证券交易所网

　　《2020年年度报告及摘要》已经第四届董事会三次会议审议通过， 请各位

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，期末可供

　　1、拟向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2020年12月31日，

　　总股本201,600,000股，以此计算合计拟派发现金红利30,240,000元（含税）。本年

　　在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，

　　2020年，在董事会和管理层的正确领导以及全体员工的不懈努力下，克服经济增

　　速放缓和原材料价格大幅波动的不利因素，保持了的稳定发展。现将2020年财务决算的有

　　1、2020年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无

　　保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本财务报表在所有重大方面按照企业会

　　计准则的规定编制，公允反映了2020年12月31日合并及母财务状况以及2020年度

　　有关财务状况、经营成果和现金流量的详细情况，参见2020年度会计报表及审计

　　容诚会计师事务所(特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公

　　司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在担任 2020 年年度审计

　　机构期间，严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和

　　相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意

　　见，为本出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映的财务状况和经营成果。

　　根据《章程》的有关规定，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任

　　2021年度财务和内部控制审计机构，聘期一年，授权董事长根据市场收费情况，确定

　　为满足2021年度苏州兴业材料科技股份（以下简称“”）及控股子

　　日常经营和业务发展需要，拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币13亿元（在

　　总授信额度范围内，终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视的实

　　1、授信额度：及控股子拟向银行、融资租赁等金融机构申请综合授信额

　　度总计不超过人民币13亿元（终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额视

　　2、授信期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之

　　3、综合授信方式包括但不限于非流动资金贷款（项目建设，资产收购贷款等）、流动

　　资金贷款（含外币）、中长期贷款、信用证、保函、银行票据等；具体融资金额将视

　　及控股子日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（终以及控股子实际

　　4、提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权董事长

　　或其授权代表与银行及其他金融机构签订相关融资协议。超过上述综合授信额度的融资事

　　项，根据《证券交易所股票上市规则》、《章程》等相关规定另行审议做出决议

　　鉴于上述授权已即将届满，为调高自有资金使用效率，在确保不影响日常经

　　等固定收益类产品、合格金融机构进行结构性存款或商业银行、证券、信托机构和其

　　他金融机构发行的保本型理财产品；同时为了提高收益，在保证流动性和采取适当措施

　　的前提下，现金管理的产品也可以是商业银行、证券、信托机构和其他金融机

　　构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品，非保本型理财产品的投资标的不包括

　　股票二级市场、期货市场等投资。上述理财产品投资期限不超过一年，且需符合《证

　　会召开之日止。有效期内，根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产

　　拟提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不

　　限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品

　　品种、签署合同及协议等。具体投资活动由财务部门负责组织实施。授权期限自

　　运用自有资金进行现金管理是在确保日常运营流动性的前提下实施的，不影

　　响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。通过对自有资金适度、

　　鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型，虽然会采取适当措施控制风险，但

　　财产品前，需要充分了解拟购买理财产品的情况，对产品存在的风险进行内部评估，并按

　　、财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存

　　、审计部为现金投资产品业务的监督部门，对现金投资产品业务进行审计和

　　制定的《职工岗位体系及工资级别系数》，结合每位董事、监事的岗位职责与经

　　营业绩及各自绩效考核情况，在任职的2020年度董事、监事薪酬总额为323万元，具

　　为进一步完善和健全苏州兴业材料科技股份（以下简称“”）利润分配

　　的决策程序和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，强化现金分红政策的合理

　　性、稳定性和透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资的理念，根

　　据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市现金分红有关事项的通知》（证监

　　发[2012]37 号）和《上市监管指引第 3 号—上市现金分红》要求及《章程》

　　的有关规定，制订了《未来三年（2021年—2023年）股东回报规划》（以下简称“本

　　实行连续、稳定的利润分配政策，的利润分配应重视对投资者的合理的、稳

　　定的投资回报，同时将努力积极地贯彻股东分红回报规划。进行利润分配不得超过累

　　（1）利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他

　　方式，具备现金分红条件的，应当优先采用现金分红的利润分式。 采用股票股利

　　进行利润分配的，应当具有成长性、每股净资产的摊薄等线）在满足利润分配的条件下，每年度至少进行一次利润分配；可以进行中

　　期现金分红。董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需

　　①该年度实现的可供分配利润（即弥补亏损、提取公积金等后所余的税后利

　　重大投资计划或重大现金支出是指：1、未来十二个月内拟对外投资、收购资产或

　　购买设备累计支出达到或超过近一期经审计净资产的10%，且超过人民币5,000万

　　元；2、未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过

　　若满足上述第①项至第③项条件，应每年度进行至少一次现金分红；在足额提取

　　盈余公积金后，每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%（按合

　　并报表口径）；近三年以现金方式累计分配的利润不少于近三年实现的年均可分

　　未全部满足上述第①项至第③项条件，但认为有必要时，也可进行现金分红。 董

　　事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资

　　金支出安排等因素，区分下列情形，并按照章程规定的程序， 提出差异化的现金分红

　　①当发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在

　　②当发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在

　　③当发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在

　　（3）现金分红的期间间隔：在满足现金分红的条件下，两次现金分红的时间间隔

　　若营业收入快速成长并且董事会认为股票价格与股本规模不匹配时，或

　　者当累计未分配利润达到股本总额120%时，可以在满足上述现金分红比例的前提下，

　　同时采取发放股票股利的方式分配利润。在确定以股票方式分配利润的具体金额时，

　　应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与目前的经营规模、盈利增长速度

　　1、的利润分配政策和具体股利分案由董事会制定及审议通过后报由股东大会

　　批准，股东大会审议利润分案时，应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东

　　大会表决。董事会在制定利润分配政策、股利分案时应充分考虑独立董事、监事会和

　　公众投资者的意见，董事会制定的利润分配政策、股利分案需经二分之一以上的

　　2、在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证现金分红的时机、

　　条件和比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独

　　股东大会对现金分红具体方案进行审议前，应当通过多种渠道主动与股东特别是

　　中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问

　　采取股票或者现金股票相结合的方式分配股利时，需经股东大会以特别决议

　　3、因外部经营环境或自身生产经营状况需要调整利润分配政策的，应广泛征

　　求独立董事、监事、公众投资者的意见。新的利润分配政策应符合法律、法规、规范性文

　　件及中国证券监督管理委员会和上市地交易所的相关规定，并应经董事会、监事会审

　　议后提交股东大会表决通过。董事会提出的利润分配政策需要经全体董事的过半数表决通

　　过并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的调整发表独立意见；

　　监事会审议利润分配政策时，应经全体监事的过半数表决通过；在股东大会表决利润分配

　　政策时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通

　　4、董事会未作出现金分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对

　　若当年不进行或低于章程规定的现金分红比例进行利润分配的，董事会应当

　　在定期报告中披露原因，独立董事应当对未分红原因、未分红的资金留存的用途发表

　　独立意见，有关利润分配的议案需经董事会审议后提交股东大会批准，并在股东大会

　　当董事会未能在股东大会审议通过相关股利分案后的二个月内完成股利分配

　　事项，董事会应当就延误原因作出及时披露。独立董事须发表独立意见，并及时予以

　　5、股东存在违规占用资金情况的，应当扣减该股东所获分配的现金红利，

　　6、董事会应当制定股东分红回报规划，并至少每三年将对《股东分红回报规划》

　　重新审阅，由董事会在综合分析经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、

　　外部融资环境等情况的基础上，充分考虑当期及未来的盈利规模、现金流量状况、发

　　展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，对股利分配政策

　　如果因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化需要调整所制定的利润分配

　　规划、计划或政策的，应事先征求独立董事和监事会意见，经过董事会、监事会表决

　　通过后提请股东大会批准，调整利润分配规划、计划和政策的提案中应详细论证并说

　　明原因，调整后的利润分配规划、计划或政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规

　　本规划由董事会负责解释，自股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

　　拟与省泰兴经济开发区签署投资协议和补充协议，在泰兴经济开发区新征约

　　450亩土地新建年产20万吨特种酚醛树脂、8万吨金属成型用树脂及2万吨配套固化剂项

　　目，项目计划总投资30亿元，注册资本金5亿元，项目全部建成投产后亩均税收不低于

　　泰兴经济开发区成立于1991年，1992年11月被批准为省级开发区。从成立之初，开

　　发区一直致力于打造精细化工这一主要产业特色，2002年4月，园区被中国石油化工协会

　　命名为“中国精细化工（泰兴）开发园区”，同年11月被列为省沿江开发十五个

　　2019年5月23日，在2019中国化工园区与产业发展论坛上，中国石油和化学工业联

　　1、本次投资将进一步完善及优化产业结构，加快酚醛树脂往中高端产品的发展，

　　符合战略发展规划。如果项目按计划建成并成功运营将有利上市做优做强，增强

　　的核心竞争力，为的可持续发展创造新的效益增长点，对后续发展产生积极

　　2、本次投资项目金额大，资金来源为自有或者自筹资金，将采用谨慎和稳健

　　的投资方式，对项目进行分期实施。一期建设将在不影响现有业务经营前提下以自有资金、

　　银行贷款与其他合法合规融资方式解决。二期建设将计划以一期建设顺利运行产生的新增

　　3、本次投资建设周期长，对当期的经营业绩不会构成重大影响。本次投资也不存

　　根据2020年新土地管理法第45条的有关规定，鉴于泰兴市人民政府正在编制土地成

　　片开发方案，尚未获得省政府批准的现状，本次项目用地目前不具备出让条件，采取先租

　　赁后出让的方式，在具备条件后，该土地转为国有建设用地出让给。本项目的实施在

　　办完土地租赁手续后，需要办理项目备案、环评和安评审批、建设规划许可和施工许可等

　　前置审批程序，能够通过核准及通过核准的时间存在不确定性；如因国家或地方有关政策

　　调整、项目备案等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终

　　止的风险；按照相关法律法规，在取得土地使用权后因自身因素未能在规定时间内开

　　本项目投资金额大，虽然已充分考虑资金筹集的各种渠道，有计划通过自有资金、

　　，但仍可能存在资金筹措不能及时到位

　　的风险。另外如果本项目需要靠银行贷款筹资，项目建成后却未能取得预期的经济效益，

　　本项目从建设到终达产存在较长的建设周期。虽然本项目产品所涉行业目前仍处于

　　增长期，市场需求容量较大，具有良好的市场前景和可观的经济效益，但也将吸引大量资

　　本继续涌入，可能使得行业竞争加剧，产品价格下降及毛利率下滑，对未来盈利能力

　　带来不利影响。同时，宏观经济波动、行业周期性波动也会对本项目的市场需求产生较大

　　4、本次投资协议中的项目投资金额、产值、税收及建设周期等仅为双方在现有条件下

　　结合目前市场环境进行的合理预估，实际执行情况可能与预期存在差距。并不代表对

　　上述事项已经第四届董事会二次会议审议通过，董事会提请股东大会授权公

　　司经营管理层负责本次投资事项的各项具体实施工作，包括但不限于在泰兴设立子、

　　作为苏州兴业材料科技股份（以下简称“”）2020年度的独立董事，我

　　们严格按照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国证券法》和《关于在上市

　　建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规，以及《章程》、《独立董事工作

　　制度》等规定，忠实、独立履行职责，积极参加股东大会、董事会，审阅相关议案并

　　发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、内审部门、审计机构等进行深层次、多方

　　位沟通，深入了解经营管理、内部控制等重大事项的构建及完善状况，重点关注

　　财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的运行情况，监督董事会对股东大会决议的执

　　行情况，维护了的整体利益和股东的合法权益。现将2020年度履行职责情况报告如下：

　　第三届董事会于2020年10月18日到期届满，2020年 11 月2日召开了 2020

　　年次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》，选

　　举张伯明先生、谈雪华先生和张萱女士为第四届董事会独立董事，任期自股东大

　　张伯明，男，1939年10月生，中国国籍，无境外居留权，清华大学铸造专业硕

　　士研究生毕业，1982年在德国进修19个月，研究员级高级工程师。现任本独立董事、

　　中国铸造协会咨询顾问委员会主任委员，曾任中国机械制造工艺协会理事长、中国稀土学

　　会稀土在铸造合金中应用专委会主任，原中国农业机械化科学研究院副院长，1992年起享

　　受国务院津贴。长期从事铸造事业的科研与生产工作，曾获国家科技进步奖二等、三等奖，

　　省部级科技进步奖一等、二等奖，我国《铸造手册》(铸铁卷二、三版)的主编，《离心铸

　　谈雪华，男，1945年6月出生，中国国籍，无境外居留权，交通大学冶金系

　　本科毕业，研究员级高级工程师。1970年8月至2006年2月就职于沪东造船铸造分，

　　先后担任技术科长，车间主任，副长（副总）；2008年3月至今就职于瓦锡兰中国有限

　　（芬兰独资企业）及现担任本独立董事。长期从事铸造技术和管理工作，对合金

　　铸铁，球墨铸铁，呋喃树脂砂，离心铸造，白合金铸造做了长期的研究、开发工作，取得

　　良好成果。在国家的核心刊物和其他刊物发表多篇论文，相关的科技成果获得船舶工业总

　　张萱，女，1971年5月出生，中国国籍，无境外居留权，国际会计专业本科、长

　　江商学院EMBA、清华五道口金融学院EMBA毕业，中国注册会计师、高级会计师。曾任五

　　洲会计师事务所副主任会计师、五联方圆会计师事务所副主任会计师等。现任独立董

　　事、信永中和会计师事务所合伙人，兼任天津劝业场(集团)股份、湖北华嵘控股

　　股份及福建三钢闽光股份独立董事，北京农村商业银行股份外

　　我们作为独立董事，均未在担任除独立董事以外的任何职务，没有为提

　　供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，也没有从及其主要股东或有利害关系的

　　机构和人员取得额外的未予披露的其他利益，不存在影响独立董事独立性的情况。

　　2020年度，共召开董事会审计委员会4次、董事会薪酬与考核委员会1次，董事

　　董事长、董事会秘书等高级管理人员及证券部工作人员与我们保持良好的沟通，

　　使我们能够及时了解经营管理动态。董事会及相关会议召开前，认真组织准

　　备会议材料，对我们存在疑问之处及时解答，为独立董事工作提供便利条件，积极有效的

　　报告期内，无重大关联交易事项。我们严格按照《上市治理准则》、《

　　证券交易所股票上市规则》及《关联交易管理办法》等制度的要求，对日常生产经营

　　过程中发生的及偶发性的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对有

　　利、定价是否公允合理、是否损害及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行

　　截止2020年12月31日，不存在对外担保的情形。的控股股东及其子亦

　　不存在非经营性占用资金的情况。按照中国证监会有关文件要求和《证券交

　　易所股票上市规则》及《章程》的规定，严格控制对外担保风险，2020年度不存

　　报告期内，我们认真审查了董事、监事、高级管理人员履职情况，认为：董

　　事、监事、高级管理人员已具备履职所需的专业技能，忠诚、勤勉地履行各自的职责。公

　　司已严格制定业绩考核和薪酬制度，并按相关制度的要求对董事、监事的履职情况进行考

　　报告期内，未更换会计师事务所，并拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合

　　报告期内，经2019年度股东大会审议批准，以截至2019年12月31日总股本20160

　　万股为基准，用可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利2元（含税），不

　　送红股，共计分配利润总额为4,032万元；不进行资本公积金转增股本。该方案保证了股

　　利分配政策的连续性和稳定性，本次股利分配占 2019年实现的归属于上市股东净利

　　我们认为：董事会提出的2019年度利润分配预案符合中国证监会以及章程和

　　及股东均严格履行承诺事项，未出现、控股股东、实际控制人违反承诺事项

　　2020年度严格遵守《法》、《证券法》、《上市信息披露管理办法》、

　　《证券交易所股票上市规则》等相关的法律法规、其他规范性文件及《章程》的

　　相关规定，我们认为能按照有关规定规范信息披露行为，保证披露信息的真实、准确、

　　建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律法规的规定和要求，的

　　内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。能够合理保证经营活动的有序开展；能

　　够合理保证财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时

　　地进行信息披露；能够公平、公开、公正地对待所有投资者，切实保证和投资者利益。

　　报告期内，董事会严格按照《法》、《章程》及《董事会议事规则》等

　　法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，董事按时出席董事会和股东大会，勤

　　勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为经

　　营的可持续发展提供了保障。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪

　　酬与考核委员会，各专门委员会在2020年内认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，

　　2020年，我们严格按照《法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件、

　　《章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职

　　责，参与各会议审议事项的决策，审慎、客观地行使表决权，并发表独立意见，充分

　　发挥独立董事作用，切实维护了及股东合法权益，尤其关注对中小股东合法权益的保

　　后，我们对管理层及相关工作人员在2020年度工作中给予的协助和配合表示感
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