离心铸造省政协委员烟台市人大代表

　　山东隆基机械股份有限（以下简称“”）第五届董事会次会议于 2020

　　年7月28日下午在四楼会议室召开。本次会议已于2020年7月21日以电话和传真的

　　方式发出会议通知。会议采取以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到

　　董事 7 人（其中独立董事潘敏女士以通讯方式出席会议）。监事和高级管理人

　　员列席了本次会议。会议由董事张海燕女士召集并主持，会议的召开符合《中华人民

　　共和国法》等法律法规和《山东隆基机械股份有限章程》的规定，会议合法

　　1、战略发展委员会：由 3 名董事组成，由张海燕女士担任主任委员（召集人），

　　2、审计委员会：由 3 名董事组成，由潘敏女士（独立董事）担任主任委员（召

　　3、提名委员会：由 3 名董事组成，由张海燕女士担任主任委员（召集人），成

　　4、薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，由徐志刚先生（独立董事）担任主任

　　易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市董事会

　　交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所上市董事

　　1、张海燕，女，1969年6月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，山东

　　省政协委员、烟台市人大代表，中国铸造协会常务理事，山东省装制造业协会监事

　　长，山东省装制造业协会汽车零部件分会会长，先后荣获全国机械工业劳动模范、

　　中国铸造行业企业家、中国铸造行业突出（杰出）贡献奖、全国敬老爱老助老模

　　范人物、山东省十大杰出青年企业家、低碳山东十大领军人物、山东省影响力十

　　大女企业家、山东省铸造行业杰出企业家、山东省十佳敬老企业家、烟台市劳动模范、

　　烟台市敬老文明先进个人、烟台市人大代表等荣誉称号。历任龙口港务局会计、

　　隆基集团会计、隆基集团财务科科长、隆基集团副总经理兼财务部部长、龙口隆基机

　　械有限副总经理、隆基东源执行董事；现任本董事长兼总经理、隆基集团执

　　行董事、隆基步德威制动钳董事长兼总经理、隆基废旧物资回收总经理、隆基制动毂

　　总经理、隆基制动总经理、车易信息科技有限董事长、山东隆基制动部

　　10,546.29 万股，直接持有上市股份147,029股，为本实际控制人之一。其不

　　存在《法》 百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁

　　入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市董事、监事和高级管理人员；

　　近三年内未受到中国证监会行政处罚；近三年内未受到证券交易所公开谴责或者

　　三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

　　会立案调查。经在人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”,

　　2、刘玉里，男，1968年8月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，助理

　　工程师，先后荣获烟台市员、龙口市五一劳动奖章、龙口工匠、龙口开发

　　区员等荣誉称号。历任隆基三泵装配车间主任、生产经理，龙口隆基机械

　　有限生产经理、副总经理，现任隆基机械董事、副总经理、隆基步德威董事。

　　刘玉里先生直接持有上市股份44,429股。其不存在《法》百四十六

　　条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认

　　定为不适合担任上市董事、监事和高级管理人员；近三年内未受到中国证监会

　　行政处罚；近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌

　　犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法

　　院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《法》等相关法律、

　　3、刘建，男，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。曾供

　　职于隆基集团、龙口隆基机械有限，历任隆基集团财务部科长、龙口隆基机

　　械有限财务部部长，本届、第二届、第三届、第四节董事会秘书兼财务

　　刘建先生直接持有上市股份44,980股。其不存在《法》百四十六

　　条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认

　　定为不适合担任上市董事、监事和高级管理人员；近三年内未受到中国证监会

　　行政处罚；近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌

　　犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民法

　　院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《法》等相关法

　　4、王德生，男，1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。先后

　　多次荣获龙口开发区员荣誉称号。历任隆基集团财务部副科长、龙口隆基

　　机械有限财务部成本科科长、龙口隆基机械有限财务部副部长、部长，

　　王德生先生直接持有上市股份45,240股。其不存在《法》 百四十

　　六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开

　　认定为不适合担任上市董事、监事和高级管理人员；近三年内未受到中国证监

　　会行政处罚；近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉

　　嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在人民

　　法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《法》等相关法

　　5、张志勇，男，1971年6月出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，工程

　　技术应用研究员，中铸协专家委员会和标准委员会秘书长、中国机械工程学会铸造分

　　会副理事长、国家工信部重大技术装评审专家、国家铸造标准委员会和国家铸造机

　　械标准委员会委员。现任中国铸造协会执行副会长兼秘书长、山东联诚精密制造股份

　　有限独立董事、日月重工股份有限独立董事、共享装股份有限独立董

　　司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《法》等相关法律、法规

　　要求的任职资格。经在人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执

　　6、徐志刚，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，律

　　师。先后供职于山东龙口玻璃、龙口市律师事务所、山东翔宇韶宽律师事务所、山

　　东南山东海律师事务所、山东精诚人律师事务所，历任龙口市律师事务所律师助理、

　　山东翔宇韶宽律师事务所专职律师、山东南山东海律师事务所专职律师、山东精诚人

　　律师事务所合伙人、专职律师。现任北京市华堂（济南）律师事务所，专职律师。已

　　司股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《法》等相关法律、法规

　　要求的任职资格。经在人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执

　　7、潘敏，女，1970年12月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，注册

　　会计师。先后供职于中国机械工业第三安装工程出纳、陕西会计师事务所经理、

　　陕西五联会计师事务所合伙人、万隆众天会计师事务所合伙人、万隆亚洲会计师事务

　　所合伙人、信永中和会计师事务所合伙人，现任天健会计师事务所合伙人、水星

　　家用纺织品股份有限独立董事、交大昂立股份有限独立董事、锦和

　　商业经营管理股份有限独立董事、沪工焊接集团股份有限独立董事。已

　　股份，也没有受过证监会、交易所处罚等情况，符合《法》等相关法律、法规要

　　求的任职资格。经在人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行

　　8、呼国功，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历，先

　　后荣获山东省铸造行业先进个人、低碳山东宣传工作贡献奖、龙口市党务工作者、

　　龙口开发区党务工作者等荣誉称号。曾供职于龙口市油泵、龙口市外轮供应公

　　司、龙口市日宝厨具有限、龙口隆基机械有限，历任龙口隆基机械有限

　　进出口部办公室主任、届、第二届、第三届、第四届监事会职工代表监事，

　　5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

　　9、刘红进，男，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾

　　供职于山东龙口造纸西，担任山东龙口造纸西财务科科长。现任内审部负责

　　刘红进先生未持有股份，与其他持有 5% 以上股份的股东及其他董

　　事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《法》规定禁止任职的情形；

　　也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，亦不是失信被执行
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